Operator kasino Australia Crown dapat didenda 450 juta dolar AS (sekitar 409 juta euro) karena berbagai pelanggaran. Alasan utama untuk ini adalah bahwa kasino yang berbasis di Melbourne dan Perth dikatakan telah memungkinkan pencucian uang dan pendanaan teroris dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Perusahaan game Australia Crown menghadapi rekor denda karena melanggar peraturan anti pencucian uang (ikon) © TK Kurikawa/Shutterstock
Operator kasino Australia Crown dapat didenda 450 juta dolar AS (sekitar 409 juta euro) karena berbagai pelanggaran. Alasan utama untuk ini adalah bahwa kasino yang berbasis di Melbourne dan Perth dikatakan telah memungkinkan pencucian uang dan pendanaan teroris dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pelanggaran yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan rekor penalti
AUSTRAC, regulator kejahatan keuangan Australia, sekarang dilaporkan telah menghitung 546 pelanggaran undang-undang anti pencucian uang [Artikel auf Englisch] telah dikumpulkan, sebagaimana dirangkum oleh portal news.com.au.
Denda sebesar $450 juta yang dihitung untuk pelanggaran tersebut akan menjadi yang tertinggi di dunia yang harus dibayar oleh perusahaan judi. Diharapkan bahwa denda akan dibayar dalam beberapa tahap.
Pengacara AUSTRAC, Michael Hodge, mengatakan kepada pengadilan bahwa tidak mungkin untuk menentukan sepenuhnya pelanggaran Crown dan berbicara tentang kegagalan pihak penyedia untuk mematuhi hukum, terlepas dari motivasi di baliknya.
pelanggaran Crown terhadap [Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorismusfinanzierungs-Gesetz] memungkinkan sejumlah praktik, perilaku, dan hubungan pelanggan yang tampaknya berisiko terus berlanjut tanpa terkendali selama bertahun-tahun. – Nicole Rose, AUSTRAC, Sumber: news.com.au
Menurut AUSTRAC, industri kasino pada umumnya berisiko menjadi sasaran kejahatan terorganisir, yang ingin membersihkan uang yang diperoleh secara ilegal. Dalam kasus Crown, hal ini diduga bisa terjadi dalam skala besar.
Secara khusus, hubungan Crown dengan apa yang disebut operator junket, yang melayani tamu VIP dengan taruhan tinggi, sering dikritik di masa lalu. Artinya, Crown harus secara resmi mengucapkan selamat tinggal pada model bisnis ini pada tahun 2020
Secara total, ada 60 pelanggan kelas atas selama beberapa tahun terakhir, termasuk 43 operator junket, dengan total pendapatan sebesar $69 miliar. Menurut tuduhan itu, Crown tidak melanjutkan dengan hati-hati dalam penilaian risiko pelanggan tersebut.
Ini adalah perusahaan kasino Crown
Di belakang merek Crown adalah Crown Resorts Limited, sebuah perusahaan Australia yang berbasis di Melbourne. Grup yang terdaftar mempekerjakan sekitar 15.000 orang dan mengoperasikan berbagai kasino dan hotel.
Selain kasino di Melbourne dan Perth, Crown Aspinall’s di London juga termasuk dalam grup perusahaan. Lusinan kepemilikan lainnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi.
Tuduhan saat ini bukanlah yang pertama terhadap perusahaan. Bahkan secara tegas terkait pencucian uang, perusahaan itu digugat pada 2021 dan dipaksa membayar denda puluhan juta.
Apakah Crown memetakan arah baru?
Manajemen Crown sejak itu mengaku melanggar hukum. Pernyataan resminya adalah bahwa risiko pencucian uang belum dinilai, diidentifikasi, dan ditindaklanjuti dengan baik [Artikel auf Englisch].
Orang yang bertanggung jawab pada saat itu tidak lagi bekerja untuk Crown. Manajemen baru sekarang ingin menanggung konsekuensi atas “kelalaian masa lalu”. [Artikel auf Englisch] dan melihat ke depan.
Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris di Crown […] tidak ada ruang. – Ciarán Carruthers, CEO Crown, Sumber: The Guardian
Masih harus dilihat bagaimana Crown akan mampu mengatasi kerugian finansial yang pasti tidak sedikit terkait dengan denda tersebut. Di sisi lain, akan menarik untuk melihat apakah Crown benar-benar akan mengambil jalan baru di masa depan dan apakah hukuman kejam akan memiliki efek jera yang mungkin diharapkan oleh AUSTRAC.
Recent Comments