Pencucian uang ilegal adalah salah satu ancaman terbesar terhadap integritas, keseriusan, dan keamanan perjudian online. Untuk memperkuat dan mempromosikan perjuangan melawan mereka di pihak penyedia perjudian Eropa, asosiasi perjudian EGBA – Asosiasi Permainan dan Taruhan Eropa – kini telah menerbitkan pedoman baru. Pedoman anti pencucian uang disajikan pada hari Selasa.
Vendor sekarang diminta untuk menyerahkan laporan tahunan ke EGBA. ©ulleo/Pixabay
Ini adalah pedoman anti pencucian uang
Dalam siaran pers hari Selasa, pedoman anti pencucian uang mulai terbentuk. Antara lain berisi pedoman tentang bagaimana penilaian risiko pelanggan dan bisnis harus dilakukan dan bagaimana kewajiban kehati-hatian yang ada terhadap semua pelanggan harus dipatuhi. Juga tentang bagaimana proses dan prosedur yang ada dapat ditingkatkan, sesuai dengan peraturan mana transaksi mencurigakan harus dilaporkan dan bagaimana dokumen harus disimpan. Hubungan antara anti pencucian uang dan perjudian yang aman juga dijelaskan.
Itulah tujuan EGBA
Pedoman baru EGBA membahas perang melawan pencucian uang dan pendanaan teroris. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh penyedia judi online di Eropa. Tujuannya adalah untuk memperluas, melengkapi dan memperkuat langkah-langkah yang ada agar dapat membatasi pencucian uang ilegal lebih baik lagi. Mereka juga mengantisipasi, tetapi sudah didasarkan pada, beberapa aturan UE yang belum diterapkan. Ini masih merupakan versi awal yang tersedia saat ini.
Yang membedakan EGBA
Anggota EGBA sekarang memiliki waktu hingga pertengahan Oktober 2022 untuk memberikan umpan balik sehingga instruksi dapat dimasukkan ke dalam aturan dan saran akhir dapat dikumpulkan. Umpan balik ini kemudian harus menjadi bagian dari panduan akhir, yang nantinya akan dipublikasikan. EGBA juga merupakan pembentuk aktif industri game dan peraturan serta pedomannya. Dia memperingatkan pajak tenaga kerja Jerman dan mengkritik posisi monopoli di Finlandia dan Norwegia.
Vendor diharuskan menyerahkan laporan status tahunan
Ke depan, EGBA juga akan mewajibkan para anggotanya untuk menyampaikan laporan status tahunan secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa pedoman tersebut benar-benar bermanfaat dan efektif. Dalam laporan status tahunan, penyedia perjudian online harus menunjukkan kemajuan apa yang telah dibuat dalam penerapan pedoman dan bagaimana kemajuannya. Hal ini untuk memastikan bahwa panduan juga selalu dapat disesuaikan dan diubah agar sesuai dengan realitas dan praktik industri.
“Kami dengan senang hati mempersembahkan standar industri anti pencucian uang pan-Eropa pertama untuk sektor perjudian online Eropa. Mencegah perjudian online digunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan adalah tugas penting bagi operator perjudian di Eropa, tetapi saat ini hanya ada sedikit panduan khusus industri untuk membantu operator dalam upaya kepatuhan mereka. ”–Dr. Ekaterina Hartmann, Direktur Urusan Hukum dan Regulasi EGBA, siaran pers
Standar pencucian uang harus dipatuhi
Tentu saja, di balik pedoman baru EGBA adalah mereka berharap dapat mengisi celah yang perlu segera diatasi. Tujuannya adalah untuk membawa industri perjudian online ke tingkat yang baru sehingga pencucian uang ilegal dapat dilawan dan standar dapat diamati. Ini sangat penting agar perjudian, baik lokal atau online, aman untuk semua pemain, dapat muncul sebagai industri yang sah dengan pengaruh dan potensi, dan terus berupaya menuju legalisasi.
EGBA mengundang Anda
EGBA mengundang penyedia perjudian online lainnya untuk bergabung dengan inisiatif internal dalam memerangi pencucian uang ilegal dan terlibat, bahkan jika mereka belum menjadi anggota. Ketika semua orang bekerja sama, peluang keberhasilan untuk seluruh industri meningkat. Sejauh mana pedoman EGBA yang baru dapat membantu memerangi kejahatan, pencucian uang, dan masalah yang dihadapi industri, hanya waktu yang akan menjawab. Bagaimanapun, EGBA adalah lembaga yang nyata.
Apakah Anda menyukai posting kami? Kemudian jangan ragu untuk membagikannya dengan teman-teman Anda.
