EGBA (European Gaming and Betting Association) menerbitkan pedoman pan-Eropa pertamanya pada 6 Maret. Ini telah dikembangkan untuk mendukung perang melawan pencucian uang dalam industri perjudian di seluruh Eropa dan didasarkan pada teknologi anti pencucian uang terbaru.
EGBA telah merilis pedoman baru untuk meningkatkan perang melawan pencucian uang di industri game. (Sumber Gambar: Gambar oleh Alexa di Pixabay)
Operator perjudian Eropa harus mengikuti pedoman anti pencucian uang
Pedoman baru terkait secara khusus dengan industri game Eropa. Mereka menyertakan tip praktis bagi vendor untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan dan memastikan kepatuhan AML.
Anggota EGBA harus mengikuti pedoman ini dan menyiapkan laporan tahunan tentang penerapan pedoman tersebut. Pada tahun 2021 terdapat total 20 audit AML oleh otoritas pengawas dan hampir 13.000 laporan dugaan pencucian uang. Ini diteruskan ke otoritas penegak hukum di Eropa.
Laporan dugaan pencucian uang di Jerman meroket dalam beberapa tahun terakhir © Statista 2023
Pedoman baru telah melalui tahap konsultasi
Pada musim gugur 2022, ada fase konsultasi di mana para pakar dan otoritas regulasi nasional dimintai tanggapan mereka. Umpan balik ini dimasukkan ke dalam pedoman baru.
” Karena kejahatan keuangan menjadi lebih canggih, rilis Pedoman AML ini menunjukkan komitmen EGBA untuk memastikan bahwa sektor perjudian online Eropa secara aktif berkontribusi memerangi kejahatan keuangan. Saat ini ada kekurangan panduan khusus industri untuk membantu operator perjudian online Eropa dalam upaya mereka mematuhi peraturan AML dan panduan ini adalah alat yang berharga untuk menjembatani kesenjangan ini dan membantu operator mencapai standar setinggi mungkin. ”-Dr. Ekaterina Hartmann, Direktur Urusan Hukum dan Peraturan, EGBA
EGBA juga berharap penyedia yang bukan anggota EGBA sendiri akan mengikuti pedoman baru ini untuk membantu memerangi pencucian uang.
