Otoritas Perjudian Inggris (UKGC) telah mendenda penyedia perangkat lunak permainan berlisensi dan operator kasino SkillOnNet £305.150 (sekitar €351.500). Pelanggaran pedoman pencucian uang dan kegagalan melindungi pemain diberikan sebagai alasannya.
Antara lain, SkillOnNet dikatakan telah melanggar pedoman pencucian uang (gambar simbol) © Christopher Bill/unsplash.com
Banyak pelanggaran persyaratan lisensi yang ditemukan
Dalam periode antara Januari 2021 dan Desember 2022, banyak pelanggaran dikatakan telah terjadi di 50 situs perjudian yang dioperasikan oleh SkillOnNet di Inggris Raya. [Artikel auf Englisch]. Seperti yang dilaporkan majalah perdagangan Bisnis iGaming, ini diidentifikasi oleh UKGC sebagai bagian dari tinjauan resmi.
SkillOnNet dituduh tidak mengontrol atau membatasi deposit pemain sejauh yang dibutuhkan. Antara lain, tidak ada mekanisme kontrol terhadap kemungkinan kegiatan terkait pencucian uang dan pendanaan teroris.
Selain itu, pemain akan memiliki kesempatan untuk menyetor dan berjudi jauh lebih banyak dari batas 1.000 GBP per bulan. Tidak ada kontrol dan investigasi untuk mengekang perilaku bermain game yang berbahaya. Bantuan teknis, seperti pop-up dengan pesan peringatan, terutama digunakan, yang dalam banyak kasus tidak berpengaruh.
Mengapa adegan perjudian sering menjadi fokus investigasi pencucian uang?
Beberapa penjahat melihat penawaran perjudian berpotensi untuk mencuci uang yang diperoleh secara ilegal dan mencairkan asal-usulnya. Anda membayar jumlah yang biasa di kasino online dan kemudian mempertaruhkan uangnya. Dengan asumsi RTP 90%, penjahat dapat berasumsi bahwa sebagian besar uang yang dipertaruhkan akan tersedia untuk pembayaran setelahnya.
Oleh karena itu, operator penawaran perjudian diharuskan untuk memeriksa identitas para pemain dan melacak asal usul uang tersebut. Selain itu, perilaku mencurigakan harus dikenali, misalnya, jika sejumlah besar uang dipertaruhkan dalam waktu singkat dan pembayaran tetap diminta.
Otoritas Perjudian Bersama Amerika Serikat di Jerman menaruh banyak perhatian pada pencegahan pencucian uang. Asosiasi Permainan Eropa EGBA juga telah menerbitkan pedoman yang sesuai.
Uni Eropa dan Inggris memiliki undang-undang anti pencucian uang. Pelanggaran dapat mengakibatkan hukuman yang tinggi.
SkillOnNet menyetujui tawaran penyelesaian
Dilaporkan bahwa SkillOnNet telah mengakui kelalaian tersebut dan telah menyetujui pembayaran sebesar £305.150 dengan UKGC untuk menguntungkan proyek sosial. Selain itu, £9.079 dikeluarkan untuk biaya penyelidikan, yang juga harus ditanggung oleh SkillOnNet.
UKGC menahan diri dari denda yang lebih tinggi karena SkillOnNet menunjukkan dirinya kooperatif dan menyetujui tawaran penyelesaian. Selain denda, ini harus mencakup berbagai kondisi. Antara lain, SkillOnNet harus mengambil tindakan korektif dan kemudian menjalani pemeriksaan baru.
Recent Comments