Seorang pria Essex berusia 40 tahun dan sindikatnya telah menipu operator judi online Bet365 sebesar £236.000 (€267.120) selama beberapa tahun. Sekarang biang keladi tersebut telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Basildon Crown Court.
Penyelidikan terhadap sindikat judi curang membutuhkan waktu lama (gambar ikon) (Sumber gambar: Pavel Danilyuk/Pexels)
Penipuan melibatkan lebih dari 1.000 akun judi
Menurut laporan media, penipuan dimulai pada awal 2008. John H. dan antek-anteknya membujuk lebih dari 1.000 orang untuk secara sukarela memberikan informasi pribadi mereka kepada sindikat tersebut. Data ini kemudian digunakan untuk membuat akun taruhan di Bet365, di mana John H. dan antek-anteknya menerima bonus dan keuntungan lain dari grup perjudian.
” Menempatkan taruhan online atas nama orang lain bertentangan dengan Ketentuan Layanan… Seluruh perusahaan tidak jujur dan dirancang untuk menipu perusahaan perjudian.” – Sersan Mike Monckton, Direktorat Kejahatan Berat Kent dan Essex, pemberitahuan Polisi Essex
kemiripan legalitas
Menurut Kepolisian Essex, sindikat tersebut ingin tampil sebagai bisnis yang sah. Polisi diberitahu tentang penipuan tersebut pada tahun 2018 dan kemudian memulai penyelidikan yang panjang, yang mengarah pada penggeledahan rumah John H. pada tahun 2019.
Polisi memeriksa surat-surat dengan berbagai nama, kuitansi barang mewah, 177 kartu SIM, dan berbagai buku tabungan yang disita saat penggeledahan rumah. Menurutnya, itu adalah jumlah uang yang sangat besar.
Apakah banyak akun dengan operator perjudian yang sama legal?
Di Inggris Raya (dan banyak negara lainnya), seorang pemain hanya diperbolehkan membuat satu akun per penyedia. Namun, ada banyak penipuan multi-akun berbeda yang menjadi lebih canggih:
Apa itu multiple accounting?
Pada dasarnya, akuntansi multi-entry berarti membuka lebih dari satu akun per orang, tetapi ada metode yang rumit dan sederhana.
Contoh sederhana multi-akuntansi adalah pengguna membuat akun dengan alamat email dan kata sandi, keluar dari akun itu, lalu membuat akun lain. Ini sering terjadi menggunakan perangkat atau alamat IP yang sama, atau bahkan mungkin melalui VPN, tetapi dengan solusi tertentu seperti sidik jari perangkat, hal ini dapat dengan mudah dideteksi.
Dalam kasus yang lebih rumit, scammer terorganisir menggunakan emulator, mesin virtual, dan bahkan IP seperti rumah seperti proxy SOCKS5 atau jaringan seluler untuk mengeksploitasi alamat IP baru. Ini juga dikenal sebagai gnoming.
Selain itu, mereka dapat menggunakan data curian atau identitas sintetik atau ID yang dibuat berdasarkan dokumen asli asli untuk mengelabui operator agar percaya bahwa mereka adalah pengguna nyata.
Rekan terdakwa turun dengan ringan
Rekan terdakwa John H., Anna N. (41), tidak dijatuhi hukuman penjara. Selain itu, Anna N. dinyatakan tidak bersalah atas konspirasi melakukan penipuan dengan memberikan informasi palsu dan pencucian uang.
Terdakwa lainnya, Daniel G. (45), juga tidak dinyatakan bersalah atas pencucian uang, tetapi mengakui penipuan tersebut ke Santander Bank. Dia dijatuhi hukuman 16 bulan penjara, ditangguhkan selama 12 bulan, dan dipaksa melakukan 100 jam pelayanan masyarakat tanpa dibayar.
John H. sendiri divonis lima tahun penjara Jumat lalu karena melakukan penipuan dengan memberikan informasi palsu kepada Bet365 dan berkonspirasi melakukan penipuan terhadap Bank Santander. Namun, dia juga terlibat dalam pencucian uang
Recent Comments